HCD – INVESTPRO.,JSC: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD (Mã chứng khoán HCD ) trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Thời gian  : 08h30, Thứ 5 ngày 19 tháng 04 năm 2018
Địa điểm   : Nhà máy sản xuất bao bì HCD tại lô III.1.2 KCN khai sơn, Huyện Thuận Thành,  Tỉnh Bắc Ninh
Đối tượng tham dự:  Cổ đông sở hữu cổ phiếu HCD trong danh sách chốt ngày 19 /03/2018

Nội dung cuộc họp: 
- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;

-  Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

-  Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

-  Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

-  Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;

-  Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

-  Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty;

-  Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018;

-  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;

-  Thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

-  Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

-  Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty CP Nhựa Trường An;

-  Thông qua phương án đầu tư vốn vào Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng;

-  Thông qua phương án mở rộng nhà máy, nâng cao năng suất;

-  Thông qua phương án thành lập chi nhánh tại Miền Nam

-  Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

* Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội kính đề nghị: Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền Công ty đã gửi theo đường bưu điện hoặc download tại trang website: www.hcdgroup.com.vn ) tới Công ty trước 12h ngày 14/03/2018 đến email: info@hcdgroup.com.vn / hanhchinh@hcdgroup.com.vn  hoặc Điện thoại: 02433518419     Fax: 024 3351 8430

* Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
Tài liệu phục vụ Đại hội: Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông 2018 và chương trình họp sẽ được gửi tới địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông. Các tài liệu của Đại hội được đăng tải tại trang website: www.hcdgroup.com.vn  từ ngày 07/04/2018.
Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội bắt buộc phải mang theo các giấy tờ sau: 
1. Giấy mời
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 
3. Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội) 
Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018 xin vui lòng liên hệ:
Ban thư ký tổng hợp Công ty
Điện thoại: 024.33518419  Hotline: 0978  066 686
Email: info@hcdgroup.com.vn / hanhchinh@hcdgroup.com.vn
Cổ đông tự lo chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình diễn ra Đại hội.
Trân trọng thông báo!
                                                                                                         Hà Nội, ngày 22  tháng 03 năm 2018
                                                                                                       T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
                                                                                                                          ( ĐÃ KÝ )
                                                                                                                  NGUYỄN ĐỨC DŨNG